15:41 | Thứ bảy 05/03/2005 (GMT+7)
Truoc nhung doi hoi trong va ngoai nuoc, du thao Nghi dinh ve phong chong rua tien cua Viet Nam duoc khoi dong tu nam 1999 du kien se duoc Chinh phu ban hanh vao quy II toi.
09:03 | Thứ bảy 05/03/2005 (GMT+7)
Truoc nhung doi hoi trong va ngoai nuoc, du thao Nghi dinh ve phong chong rua tien cua Viet Nam duoc khoi dong tu nam 1999 du kien se duoc Chinh phu ban hanh vao quy II toi.
14:31 | Chủ nhật 19/06/2005 (GMT+7)
Chinh su yeu kem ve quan tri o cac ngan hang va dinh che tai chinh o nuoc ta da khien toi pham rua tien phat trien. Dang ngai hon ca van la nhung nguon goc dan den cac hanh vi rua tien. Do la tinh trang tham nhung tran lan tro thanh mot thi truong tham nhung.
07:01 | Chủ nhật 24/04/2005 (GMT+7)
TTCN - Rua tien la qua trinh duoc thuc hien nham che giau nguon thu bat chinh tu cac hanh vi pham toi, duoc xem la loai toi pham phai sinh boi hanh vi rua tien duoc thuc hien voi muc dich tay rua nguon goc bat hop phap cua cac khoan thu co duoc do cac hanh vi toi pham khac. Truoc thuc trang ngay cang gia tang cua loai toi pham nguy hiem nay, Ngan hang Nha nuoc da du thao nghi dinh chong rua tien trinh Chinh phu thong qua.
10:13 | Chủ nhật 19/06/2005 (GMT+7)
Chinh su yeu kem ve quan tri o cac ngan hang va dinh che tai chinh o nuoc ta da khien toi pham rua tien phat trien. Chong rua tien: Can lam quyet liet.
16:34 | Thứ sáu 25/04/2003 (GMT+7)
Du thao lan 2 Nghi dinh cua Chinh phu ve chong rua tien vua hoan tat. Theo do, Viet Nam se thanh lap Ban Kiem soat cac giao dich tai chinh - thuoc su dieu hanh cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam. Day se la to chuc dau moi dau tien cua Viet Nam trong cac hoat dong phong chong rua tien va thuc hien cac cam ket hop tac quoc te trong trao doi thong tin va phoi hop phong ngua, dau tranh chong hoat dong rua tien tren the gioi.
04:50 | Thứ năm 08/07/2004 (GMT+7)
Khi ban giao dich voi ngan hang hoac thanh toan mot khoan tien tu 200 trieu VND tro len voi mot to chuc, cac giao dich cua ban se bi kiem soat boi biet dau so tien do co dinh dang den nan ""rua tien"".
10:52 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)
Thanh lap TT thong tin phong chong rua tien truc thuoc Ngan hang Nha nuoc; Quy dinh 13 loai giao dich co dau hieu dang ngo. Do la noi dung co ban trong du thao Nghi dinh ve chong rua tien o Viet Nam.
23:46 | Thứ ba 22/03/2005 (GMT+7)
"Sang nay, khi toi noi se di du hoi thao ve chong rua tien va dau tranh chong tai tro khung bo, chong toi ngac nhien noi: Viet Nam qua an toan, can gi tai tro chong khung bo, lam gi co hoat dong rua tien ma can chong rua tien?" - ba Susan Adam, dai dien Quy Tien te quoc te (IMF) tai Viet Nam da mo dau cho cuoc hoi thao ve chu de tren vua khai mac ngay hom qua (22/3) tai Ha Noi nhu vay.
11:22 | Thứ năm 09/06/2005 (GMT+7)
Khung phap ly chinh thuc ve phong chong rua tien voi cac dieu khoan duoc cho la "va" kin nhung lo hong phong chong rua tien tai Viet Nam, vua duoc Chinh phu chinh thuc ban hanh hom qua (7/6). Nghi dinh 74/2005/ND-CP ve phong, chong rua tien co hieu luc thi hanh ke tu ngay 1 thang 8 nam 2005.
15:10 | Thứ năm 09/06/2005 (GMT+7)
Nghi dinh 74/2005/ND-CP ve phong, chong rua tien vua duoc Chinh phu chinh thuc ban hanh ngay 8/6. Rua tien la mot trong nhung hanh vi toi pham xuyen quoc gia ma hau het cac nuoc tren the gioi dang phai doi mat. Nghi dinh 74/2005 ra doi da tao hanh lang phap ly cung nhu the hien cam ket cua Viet Nam trong viec phong chong loai toi pham kinh te nay.
11:22 | Thứ hai 20/06/2005 (GMT+7)
Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam Le Duc Thuy da de cap den nhung phan ung tu xa hoi co the gap khi Chinh phu Viet Nam chuan bi ap dung Nghi dinh chong rua tien. Ong cung da trao doi thang than voi cac nha bao xung quanh Nghi dinh nay tai cuoc hop bao vua dien ra tai Ha Noi.
21:52 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)
Trong vong 15 nam qua, Nga da co no luc dang ke trong chien dich chong toi pham rua tien. Tuy nhien, tai dat nuoc nay, moi nam van co den hang ti USD duoc "tay sach".
07:55 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)
Trong vong 15 nam qua, Nga da co no luc dang ke trong chien dich chong toi pham rua tien. Tuy nhien, tai dat nuoc nay, moi nam van co den hang ti USD duoc "tay sach".
02:02 | Thứ hai 13/06/2005 (GMT+7)
Mac du phai mat nhieu nam de chuan bi nhung khi cac bien phap duoc neu trong nghi dinh ve phong chong rua tien vua duoc cong bo da gay bat ngo, lo lang cho nhieu nguoi dan va doanh nghiep.
12:21 | Thứ năm 02/12/2004 (GMT+7)
Viec dau tu vao du an, cong trinh hay gop von thanh lap DN nhieu khi chi la mot hinh thuc che day nguon tien bat hop phap va la mot trong nhung buoc de rua tien.
11:36 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)
Chua co thong tu huong dan, chua co co quan chuyen trach, song ngan hang thuong mai van phai thuc hien cac quy dinh trong Nghi dinh 74/CP ve phong chong rua tien, co hieu luc thi hanh ke tu hom nay, 1/8.
00:00 | Thứ năm 09/06/2005 (GMT+7)
Sau gan 3 nam "thai nghen", hom qua, Nghi dinh so 74/CP ve phong chong rua tien da chinh thuc chao doi, tao hanh lang phap ly cung nhu the hien cam ket cua Viet Nam voi cac to chuc quoc te trong viec phong chong loai toi pham kinh te nay. Ke tu 1/8 toi, moi giao dich dang ngo se bi kiem soat chat che.
08:45 | Thứ năm 02/12/2004 (GMT+7)
Trong Du thao Nghi dinh ve chong rua tien vua duoc Ngan hang Nha nuoc (SBV) trinh Thu tuong xem xet ban hanh, SBV da de nghi thanh lap trung tam thong tin phong chong rua tien quoc gia truc thuoc SBV.
10:10 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)
Trong tinh hinh hien nay "co rat nhieu ke ho de mot so nguoi rua tien ngay trong nuoc hoac tu nuoc ngoai ve", pho tranh thanh tra Bo Giao duc- Dao tao Tran Ba Giao neu y kien tren tai Hoi thao "VN voi viec chuan bi phe duyet cong uoc Lien Hiep Quoc ve chong tham nhung" do thanh tra Chinh phu to chuc ngay 9/8.
22:46 | Thứ tư 01/12/2004 (GMT+7)
Trong Du thao Nghi dinh ve chong rua tien vua duoc Ngan hang Nha nuoc (NHNN) trinh Thu tuong Chinh phu xem xet ban hanh, NHNN da de nghi thanh lap trung tam thong tin phong chong rua tien quoc gia truc thuoc Ngan hang Nha nuoc.
10:43 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)
Cai ten Kaka dang duoc Cuc dieu tra lien bang My (FBI) cung nhu canh sat Brazil quan tam dac biet vi nguoi ta nghi ngo Qua bong vang 2007 nay co quan he voi hai ke cam dau mot duong day lua dao va rua tien... Do la tiet lo dong troi cuoi tuan qua tu bao chi o Brazil. Tom tat su vu Thong tin moi nhat tu tap chi Carta Capital cho biet, FBI cung canh sat Brazil dang tien hanh dieu tra ve viec tien ve Kaka (AC Milan) dinh liu toi cap vo chong Estevam Hernandes Filho..
22:20 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)
Ben hanh lang ky hop thu 11 Quoc hoi khoa XI, co dai bieu thua nhan, co dai bieu nghi ngo truoc thong tin canh bao ve hien tuong rua tien tham nhung qua chung khoan. PV.TS ghi lai y kien cua cac dai bieu Duong Thu Huong, Nguyen Ngoc Tran va Nguyen Viet Chuc.
10:37 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)
Tin tac ngay cang loi dung BOT – ten goi nhung chiec PC bi chung “bat coc” chiem quyen dieu tu xa – de thuc hien cac hoat dong trai phap luat. BOT gio day khong con chi de gui thu rac, email lua dao truc tuyen ma da duoc su dung ca vao hoat dong rua tien. Trong suot 5 thang tro lai day chuyen gia nghien cuu cao cap Uriel Maimon cua RSA da ghi nhan duoc su gia tang manh me trong xu huong su dung BOT tren cac website tro choi truc tuyen nham chuyen tien ra..
13:26 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)
Khong chi la nghi dinh, Viet Nam can kip thoi ban hanh va thong qua mot dao luat chong rua tien. Dieu nay theo toi la can thiet va buc bach trong boi canh hoi nhap, nhat la Viet Nam chuan bi gia nhap WTO cuoi nam nay.
06:02 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)
Tren day la y kien duoc ba Narumi Yamada, Truong dai dien Co quan phong chong ma tuy va toi pham cua Lien hop quoc (UNODC) tai Viet Nam dua ra trong Hoi nghi trien khai du an “Tang cuong nang luc cua cac co quan phap luat va thuc thi phap luat trong cong tac phong, chong rua tien tai Viet Nam”, to chuc ngay 19/9 tai Ha Noi.
06:05 | Thứ bảy 18/02/2006 (GMT+7)
TTCN - Truoc het, xin ban ve chuyen chong rua tien, mot cong cu phong chong tham nhung rat hieu qua. Cac quoc gia that tam chong tham nhung deu da ban hanh luat chong rua tien va hau het la thanh vien cua to chuc chong rua tien quoc te.
16:22 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)
Mac du hom nay (1/8) la ngay he thong tin dung bat dau ap dung Nghi dinh 74 ve phong chong rua tien, nhung nguoi dan khong con lo ngai va nhip do giao dich tiet kiem tai cac ngan hang van dien ra binh thuong.
